迪拜黄金交易执照
迪拜黄金交易执照：金条、珠宝及贵金属
在迪拜设立合法合规的黄金交易业务。我们处理DED和DMCC黄金交易执照申请、AML合规设置及金条经销商、珠宝贸易商和精炼商的全面运营入职。
迪拜是全球最重要的黄金交易中心之一，处理全球实物黄金流通的重要份额。该酋长国介于亚洲供应链和西方需求之间的位置，加上竞争性法规和世界级物流基础设施，使其成为金条交易商、珠宝批发商、贵金属精炼商和黄金支持金融产品提供商的首选基地。在迪拜合法从事黄金交易，企业必须通过大陆运营的DED（经济发展部）或通过DMCC（迪拜多种商品中心）自由区活动获取适当的黄金交易执照。两条途径均附带特定的监管要求，包括UAE和FATF标准下的AML/CFT合规义务。Probus Pleion Middle East Limited为进入迪拜市场的新建和扩张中的黄金交易业务提供端到端的许可支持。有关基础公司架构，请参阅我们的公司成立服务；有关持续税务合规，请参阅我们的企业税务服务。
黄金交易执照申请流程
1
活动和结构评估
我们评估您的黄金交易活动——金条、首饰、精炼或金融产品——并根据您的运营模式和目标市场推荐最佳执照结构（DET大陆区或DMCC自贸区）。
2
营业执照申请
我们准备并提交含相应贵金属活动的DET或DMCC营业执照申请，并协调任何所需的监管预审批。
3
AML合规设置
迪拜黄金交易需要强大的AML/CFT合规框架，含合格的合规官。我们帮助建立客户尽职调查流程、交易监控程序和向中央银行的法定报告。
4
DMCC会员资格（如适用）
对于通过DMCC经营的企业，我们管理DMCC会员申请流程，包括活动审批、工位安排和会员文件。
黄金交易执照要求
- 含黄金交易或贵金属活动的营业执照（DET或DMCC）
- 迪拜实体办公室或交易场所
- 含指定合规官的AML/CFT合规计划
- 向阿联酋中央银行登记（适用的贵金属交易商）
- 所有股东和经理的护照和地址证明
- 资金来源文件（银行开户和AML合规所需）
常见问题
在迪拜交易黄金需要DMCC会员资格吗？
在DGCX平台交易和使用DMCC金库设施需要DMCC会员资格。对于不需要DGCX准入的零售或批发黄金及首饰贸易，具有相应活动的DET大陆区执照就足够了。我们评估您的模式以推荐正确的结构。
哪些AML要求适用于迪拜黄金交易商？
所有黄金和贵金属交易商在阿联酋被归类为指定非金融机构（DNFBI），须遵守严格的AML/CFT义务，包括客户尽职调查（CDD）、交易监控、可疑交易向金融情报部门（FIU）报告，以及向阿联酋中央银行登记。我们帮助设置合规所需的合规框架和流程。
本网站信息仅供一般指导，不构成专业建议。UAE法规可能会发生变化。请联系我们或咨询持牌专业人士，以获取针对您具体情况的建议。