Documentos Necessários para o Registo de Empresa em Dubai

Os seguintes documentos são exigidos a cada sócio individual e administrador envolvido na empresa. Aplicam-se independentemente de estar a constituir uma entidade do território continental, zona franca ou offshore. Cópia do passaporte: Uma cópia em cor nítida da página de dados biográficos de um passaporte válido. A maioria das autoridades exige que o passaporte tenha pelo menos seis meses de validade restante no momento da candidatura. Algumas zonas exigem um mínimo de nove meses. Fotografia tipo passe: Uma fotografia a cores recente sobre fundo branco. A fotografia deve cumprir as especificações padrão do governo dos EAU — rosto inteiro, sem chapéu (exceto por razões religiosas) e sem óculos em alguns requisitos de autoridade. Comprovativo de morada residencial: Uma fatura de serviços, extrato bancário ou documento oficial do governo que mostre a sua morada atual. Deve tipicamente ter data dos últimos três meses e mostrar claramente o seu nome completo e morada. Cópia do visto: Se já reside nos EAU, é necessária uma cópia da página do visto de residência dos EAU atual e válido. Se se encontrar fora dos EAU, este requisito não se aplica. Certificado de Não Objeção (NOC): Se atualmente está empregado com um visto de trabalho dos EAU e pretende constituir uma empresa, muitas autoridades exigem um Certificado de Não Objeção do seu empregador atual. Isto confirma que o seu empregador não tem objeção a que detenha uma licença empresarial. Certificados académicos ou profissionais: Para licenças profissionais — como engenharia, jurídico, médico, contabilidade ou consultoria — as qualificações relevantes devem ser fornecidas e em alguns casos autenticadas.

Se uma empresa (em vez de um indivíduo) for sócia da entidade de Dubai, os requisitos de documentação são mais extensos. Estes documentos KYC corporativos são exigidos tanto pelas autoridades de licenciamento como pelos bancos. Certidão de Constituição: O documento oficial de registo do sócio corporativo no seu país de constituição. Deve ser uma cópia certificada e em muitos casos deve ser apostilhada ou legalizada. Memorandum e Artigos de Associação: Os documentos constitutivos da empresa-mãe, que mostram a sua estrutura jurídica, detalhes dos sócios e autoridade dos administradores ou signatários. Resolução do Conselho de Administração: Uma resolução formal aprovada pelo conselho da empresa-mãe que autoriza a criação de uma subsidiária ou filial em Dubai, identifica os signatários autorizados e aprova a percentagem de participação. Registo de Sócios ou Certidão de Boa Situação: Um documento que confirma os atuais sócios e administradores da empresa-mãe, frequentemente emitido pelo registo de empresas do país de constituição. Cópias de passaporte dos beneficiários efetivos (UBOs): Todos os indivíduos que detêm ou controlam em última instância 25% ou mais do sócio corporativo devem ter as suas identidades verificadas. São necessárias cópias de passaporte e comprovativo de morada para cada UBO. Apostilha ou legalização: Os documentos originários do exterior dos EAU requerem tipicamente autenticação. As autoridades dos EAU aceitam documentos de países da Convenção de Haia com apostilha. Os documentos de países não membros da Convenção requerem legalização através da embaixada relevante e do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU (MOFA). É exigida tradução para árabe por um tradutor certificado para documentos não em árabe nem em inglês.

A constituição de empresa no território continental através do Departamento de Desenvolvimento Económico (DED) requer um escritório físico com arrendamento registado, o que gera documentos adicionais específicos desta jurisdição. Contrato de arrendamento Ejari: Todas as empresas do território continental devem ter um contrato de arrendamento comercial registado através do sistema Ejari (a plataforma oficial de registo de arrendamentos de Dubai gerida pela RERA). O certificado Ejari é um documento de submissão obrigatório para candidaturas à licença DED. Certificado de aprovação inicial: O DED emite uma aprovação inicial antes da candidatura completa à licença, confirmando que as atividades empresariais propostas e o nome da empresa são aceitáveis. Este documento é depois utilizado nos passos subsequentes, incluindo a notarização do MOA. Memorandum de Associação (MOA): Para LLC do território continental, o MOA deve ser elaborado, revisto e notarizado num Notário Público de Dubai. Define os sócios, capital, atividades e estrutura de governação. Quando está envolvido um sócio corporativo, os seus documentos devem ser fornecidos ao notário. Acordo de agente de serviço local: Para estabelecimentos individuais detidos por nacionais não pertencentes ao CCG em certas atividades profissionais, pode ser exigido um acordo de agente de serviço local com um nacional dos EAU. Isto é distinto de um acordo de patrocinador local e não envolve partilha de lucros. Aprovações setoriais: Certas atividades empresariais requerem aprovação prévia dos reguladores setoriais antes de o DED emitir uma licença. Exemplos incluem a Dubai Health Authority (DHA) para cuidados de saúde, Dubai Tourism para empresas de turismo e o Banco Central dos EAU para atividades financeiras.

Os requisitos de documentação das zonas francas variam por zona, mas são geralmente mais simples do que o processo do território continental. A maioria das zonas francas aceita submissão eletrónica de documentos e não requer notarização física. Formulário de candidatura preenchido: Cada zona franca tem o seu próprio formulário de candidatura ou portal online. Preparamos e submetemos este em seu nome. Plano de negócios: Algumas zonas francas, particularmente as que têm atividades regulamentadas ou específicas do setor, requerem um breve plano de negócios que descreva as atividades da empresa, o mercado-alvo e o modelo operacional. Acordo de instalações: Em vez de um arrendamento de escritório físico, as zonas francas emitem um acordo de instalações cobrindo o seu Flexi Desk ou espaço de escritório. Este serve como equivalente ao registo Ejari para efeitos de licenciamento. Declaração de capital social: Algumas zonas requerem uma declaração do capital social realizado. Ao contrário de alguns arranjos históricos, a maioria das zonas francas modernas não exige que o capital seja depositado numa conta bancária antes do licenciamento. Fotografias tipo passe a cores e cópias de passaporte: São exigidos documentos pessoais padrão de todos os sócios e administradores, idênticos ao processo do território continental.

A abertura de uma conta bancária empresarial nos EAU requer um pacote completo de documentos que vai além dos documentos de licenciamento. Os bancos realizam o seu próprio processo de Conheça o Seu Cliente (KYC), que é separado e adicional aos requisitos da autoridade de licenciamento. Os documentos da empresa exigidos pelos bancos incluem tipicamente: a licença comercial, certidão de constituição (quando aplicável), Memorandum de Associação ou equivalente, e o acordo de instalações ou contrato de arrendamento Ejari. É também exigido um perfil empresarial ou visão geral da empresa descrevendo as atividades, base de clientes e volumes de transação esperados. Documentos pessoais exigidos a todos os signatários e UBOs: passaportes válidos, vistos de residência dos EAU (se aplicável), Cartões de Identificação dos Emirados, comprovativo de morada residencial e, em alguns casos, uma carta de referência bancária pessoal de um banco existente. Documentação da origem dos fundos: Os bancos são obrigados a compreender a origem dos fundos a depositar. Pode incluir extratos bancários, registos de investimentos, receitas de venda de imóveis, recibos de vencimento ou documentação de receitas empresariais dependendo do contexto. Para grupos internacionais e sócios corporativos, a cadeia completa de KYC corporativo — incluindo documentos da empresa-mãe, identificação de UBO e acordos entre empresas — deve ser fornecida. Os bancos tornaram-se cada vez mais rigorosos na sua due diligence e a documentação incompleta é uma das razões mais comuns para atrasos ou rejeições de contas.

Os requisitos de autenticação dependem do país de origem do documento e do fim para o qual está a ser utilizado. Os documentos de países que são parte da Convenção de Apostilha de Haia podem ser apostilhados na autoridade governamental relevante no país de origem. Os documentos de países não membros da Convenção devem ser submetidos a legalização consular seguida de autenticação MOFA nos EAU. Tradução: Os documentos em línguas que não o inglês ou árabe devem ser traduzidos por um tradutor legal certificado antes da submissão às autoridades dos EAU. Algumas autoridades exigem especificamente a tradução por um tradutor certificado pelo Ministério da Justiça dos EAU. Erros comuns de documentação que causam atrasos incluem: submeter passaportes expirados ou documentos com menos validade restante do que o necessário; fornecer documentos comprovativos de morada com mais de três meses; não apostilhar documentos corporativos que o exijam; submeter traduções não certificadas; e fornecer resoluções do conselho de administração incompletas ou não assinadas. Revisamos todos os documentos dos clientes antes da submissão à autoridade relevante, identificando e resolvendo quaisquer problemas antes de causarem atrasos. Esta verificação prévia à submissão está incluída no nosso serviço de constituição sem custo adicional.