Licenza per il Commercio d'Oro

Licenza per il Commercio d'Oro e di Metalli Preziosi a Dubai

Avvii la sua attività di commercio d'oro e metalli preziosi a Dubai. Gestiamo la registrazione DMCC, le approvazioni DED e la compliance normativa per le aziende del settore oro.

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Dubai è uno dei principali hub mondiali per il commercio di oro e metalli preziosi, con il Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) come hub regolamentare centrale per l'industria dell'oro. Le aziende che desiderano commerciare in oro, argento, platino, diamanti e altri metalli preziosi a Dubai devono ottenere le licenze e le registrazioni appropriate che variano in base alla struttura operativa e alla giurisdizione scelta. Il commercio d'oro a Dubai è soggetto a una supervisione normativa rigorosa — a causa del rischio di riciclaggio di denaro insito nelle transazioni in metalli preziosi — e le aziende del settore devono dimostrare solidi controlli AML/CFT e conformità alle norme sulla provenienza dei metalli preziosi. Anche l'apertura del conto bancario per le aziende del settore oro è più impegnativa della media.

Processo di Licenza per il Commercio d'Oro

Analisi del Modello di Business

Analizziamo il modello operativo — trading fisico, servizi di raffinazione, consulenza di mercato, intermediazione — per identificare i requisiti di licenza corretti.

Scelta della Giurisdizione

Consigliamo la giurisdizione più adatta (DMCC vs mainland DED) in base alle attività specifiche, al volume di trading e ai requisiti operativi.

Costituzione della Società e Licenza

Gestiamo la costituzione della società nella giurisdizione prescelta con le attività di commercio di metalli preziosi appropriate.

Approvazioni Normative

Gestiamo le approvazioni normative specifiche del settore — incluse le approvazioni DMCC per le aziende in zona franca e qualsiasi approvazione DED aggiuntiva per le aziende mainland.

Compliance AML e Apertura del Conto

Assistiamo nello sviluppo del framework di compliance AML/CFT e nell'apertura del conto bancario aziendale, selezionando banche con specifico risk appetite per il settore dei metalli preziosi.

Requisiti chiave per una licenza di commercio oro a Dubai

Licenza commerciale con attività di commercio oro o metalli preziosi (DED o DMCC)
Ufficio fisico o locali commerciali a Dubai
Programma di conformità AML/CFT con responsabile della conformità nominato
Procedure di segnalazione delle transazioni in contanti per transazioni superiori a AED 55.000
Procedure di due diligence dei clienti e KYC per tutte le controparti
Capacità di screening delle sanzioni per clienti e transazioni
Certificazione LBMA Good Delivery (per il trading istituzionale di lingotti)
Conformità alla marchiatura per gioielli al dettaglio (standard UAE ESMA)
Disposizioni di sicurezza per lo stoccaggio fisico dell'oro (caveau o locali approvati)

Domande frequenti

Posso commerciare in oro fisico a Dubai?

Sì. Dubai ha un'infrastruttura ben sviluppata per il commercio di oro fisico, inclusi raffinatori accreditati, servizi di stoccaggio e trasporto sicuro, e il Dubai Gold Souk. Le aziende che commerciano in oro fisico devono essere conformi alle norme di provenienza dell'oro e ai requisiti AML.

DMCC è obbligatoria per il commercio d'oro a Dubai?

DMCC non è l'unico percorso, ma è la giurisdizione preferita per la maggior parte delle aziende del settore oro per via del suo riconoscimento settoriale e del quadro normativo dedicato. Le aziende mainland possono anche commerciare in metalli preziosi con le appropriate approvazioni DED, ma DMCC offre un ambiente più specializzato.

Quali sono i requisiti AML per il commercio d'oro a Dubai?

Le aziende del settore oro a Dubai devono implementare solidi controlli AML/CFT, tra cui: politiche di Customer Due Diligence (CDD), monitoraggio delle transazioni, segnalazione di attività sospette alla UAE Financial Intelligence Unit (FIU) e conformità alle norme sulla provenienza dei metalli preziosi. DMCC ha linee guida specifiche per la conformità AML nel settore dell'oro.

Le informazioni presenti su questo sito web hanno scopo puramente orientativo e non costituiscono consulenza professionale. Le normative negli EAU possono variare. La preghiamo di contattarci o di consultare un professionista abilitato per una consulenza specifica adatta alla Sua situazione.