Документы, необходимые для регистрации компании в Дубае

Следующие документы требуются от каждого акционера и директора, участвующих в компании. Они применяются независимо от того, регистрируете ли вы юридическое лицо на материке, в свободной зоне или офшорное. Копия паспорта: чёткое цветное сканирование страницы с биографическими данными действующего паспорта. Большинство органов требуют, чтобы до истечения срока действия паспорта оставалось не менее шести месяцев на момент подачи заявки. Некоторые зоны требуют минимум девять месяцев. Фотография на паспорт: цветная фотография на белом фоне. Фотография должна соответствовать стандартным спецификациям правительства ОАЭ — полное лицо, без головных уборов (кроме случаев религиозной необходимости). Подтверждение адреса проживания: счёт за коммунальные услуги, банковская выписка или официальный государственный документ, подтверждающий ваш текущий домашний адрес. Как правило, он должен быть датирован последними тремя месяцами. Копия визы: если вы уже проживаете в ОАЭ, требуется копия страницы действующей визы ОАЭ. Если вы находитесь за пределами ОАЭ, это требование не применяется. Письмо об отсутствии возражений (NOC): если вы работаете по рабочей визе ОАЭ и хотите открыть компанию, многие органы требуют NOC от вашего текущего работодателя, подтверждающего, что работодатель не возражает против того, чтобы вы имели лицензию на ведение бизнеса. Дипломы об образовании или профессиональные сертификаты: для профессиональных лицензий — инженерных, юридических, медицинских, бухгалтерских, консалтинговых — соответствующие квалификации должны быть предоставлены, а в некоторых случаях апостилированы.

Если акционером Dubai-компании является юридическое лицо (а не физическое), требования к документам более обширны. Эти корпоративные KYC-документы требуются как лицензионными органами, так и банками. Свидетельство об инкорпорации: официальный регистрационный документ корпоративного акционера из страны его регистрации. Должен быть заверенной копией, а во многих случаях — апостилирован или легализован. Меморандум и Устав: уставные документы материнской компании, демонстрирующие её правовую структуру, данные акционеров и полномочия директоров или подписантов. Решение совета директоров: официальное решение совета директоров материнской компании, уполномочивающее создание дочерней или аффилированной компании в Дубае, с определением уполномоченных подписантов. Реестр акций или сертификат о надлежащем правовом положении: документ, подтверждающий текущих акционеров и директоров корпоративной материнской компании. Копии паспортов конечных бенефициарных владельцев (UBO): все физические лица, которые в конечном итоге владеют 25% или более акций корпоративного акционера или контролируют его, должны пройти проверку личности. Требуются копии паспортов и подтверждения адреса для каждого UBO. Апостиль или легализация: документы, происходящие за пределами ОАЭ, как правило, требуют аутентификации. Органы ОАЭ принимают документы из стран Гаагской конвенции с апостилем. Документы из стран, не являющихся участниками Конвенции, требуют легализации через соответствующее посольство и MOFA ОАЭ. Перевод на арабский язык сертифицированным переводчиком обязателен для неарабских и не английских документов.

Регистрация компании на материке через Департамент экономического развития (DED) требует физического офиса с зарегистрированным договором аренды, что порождает дополнительные документы, специфичные для этой юрисдикции. Договор аренды Ejari: все компании на материке должны иметь договор коммерческой аренды, зарегистрированный через систему Ejari (официальная платформа регистрации аренды Дубая, управляемая RERA). Свидетельство Ejari является обязательным документом для заявок на лицензию DED. Свидетельство о первоначальном одобрении: DED выдаёт первоначальное одобрение до полной заявки на лицензию, подтверждая, что предлагаемые виды деятельности и наименование компании приемлемы. Меморандум об ассоциации (MOA): для ООО на материке MOA должен быть разработан, проверен и нотариально заверен у нотариуса Дубая. Соглашение с местным сервисным агентом: для индивидуальных предприятий, принадлежащих гражданам стран, не входящих в GCC, в определённых профессиональных видах деятельности может потребоваться соглашение с местным сервисным агентом — гражданином ОАЭ. Это отличается от местного спонсорства и не предполагает участия в прибыли. Отраслевые одобрения: определённые виды деятельности требуют предварительного одобрения от отраслевых регуляторов до выдачи лицензии DED.

Требования к документам свободных зон варьируются по зонам, но, как правило, проще, чем процесс на материке. Большинство свободных зон принимают документы в электронном виде и не требуют физического нотариального заверения. Заполненная форма заявки: каждая свободная зона имеет собственную форму заявки или онлайн-портал. Мы подготавливаем и подаём её от вашего имени. Бизнес-план: некоторые свободные зоны, особенно для регулируемых или специфических видов деятельности, требуют краткого бизнес-плана. Соглашение об объекте: вместо физической аренды офиса свободные зоны выдают соглашение об объекте, покрывающее ваш Flexi Desk или офисное пространство. Это служит эквивалентом регистрации Ejari для целей лицензирования. Декларация об уставном капитале: некоторые зоны требуют декларации об оплаченном уставном капитале. Цветные фотографии на паспорт и копии паспортов: стандартные личные документы от всех акционеров и директоров.

Открытие корпоративного банковского счёта в ОАЭ требует комплексного пакета документов, выходящего за рамки лицензионных документов. Банки проводят собственный процесс KYC, отдельный от и в дополнение к требованиям лицензионных органов. Корпоративные документы, как правило, требуемые банками: торговая лицензия, свидетельство об инкорпорации (при наличии), Меморандум об ассоциации или эквивалент, соглашение об объекте или договор аренды Ejari. Профиль компании или её обзор, описывающий виды деятельности, клиентскую базу и ожидаемые объёмы транзакций, также требуется. Личные документы для всех подписантов и UBO: действующие паспорта, визы резидента ОАЭ (при наличии), карточки Emirates ID, подтверждения домашнего адреса и, в некоторых случаях, личное банковское рекомендательное письмо. Документация по источнику средств: банки обязаны понимать происхождение вносимых средств. Это может включать банковские выписки, инвестиционные записи, поступления от продажи имущества, платёжные квитанции или бизнес-доходную документацию в зависимости от контекста. Для международных групп и корпоративных акционеров полная корпоративная KYC-цепочка — включая документы материнской компании, идентификацию UBO и соглашения между компаниями — должна быть предоставлена.

Требования к апостилизации зависят от страны происхождения документа и цели его использования. Документы из стран, являющихся участниками Гаагской конвенции об апостиле, могут быть апостилированы в соответствующем государственном органе страны происхождения. Документы из стран, не являющихся участниками Конвенции, должны пройти посольскую легализацию, за которой следует апостилизация MOFA в ОАЭ. Перевод: документы на языках, отличных от английского или арабского, должны быть переведены сертифицированным юридическим переводчиком перед подачей в органы ОАЭ. Некоторые органы конкретно требуют перевода сертифицированным переводчиком Министерства юстиции ОАЭ. Распространённые ошибки с документами, вызывающие задержки: подача просроченных паспортов или документов с недостаточным оставшимся сроком действия; предоставление документов о подтверждении адреса, выданных более трёх месяцев назад; непредоставление апостиля для корпоративных документов, которые его требуют; подача несертифицированных переводов; предоставление неполных или неподписанных решений совета директоров. Мы проверяем все клиентские документы перед подачей в соответствующий орган, выявляя и устраняя любые проблемы до того, как они вызовут задержки. Эта предподачная проверка включена в наш сервис инкорпорации без дополнительных затрат.