Skip to content
Лицензия на торговлю золотом в Дубае — лицензирование DMCC и DED
Лицензия на торговлю золотом Дубай

Лицензия на торговлю золотом в Дубае: слитки, ювелирные изделия и драгоценные металлы

Создайте юридически соответствующий бизнес по торговле золотом в Дубае. Мы занимаемся заявками на лицензии DED и DMCC на торговлю золотом, настройкой соответствия ПОД и полным операционным введением в деятельность для дилеров слитков, торговцев ювелирными изделиями и аффинажёров.

Запросить консультацию

Дубай является одним из важнейших в мире хабов по торговле золотом, обрабатывающим значительную долю мировых физических потоков золота. Позиция эмирата между азиатскими цепочками поставок и западным спросом в сочетании с конкурентным регулированием и первоклассной логистической инфраструктурой делает его предпочтительной базой для трейдеров слитками, оптовых торговцев ювелирными изделиями, аффинажёров драгоценных металлов и поставщиков финансовых продуктов, обеспеченных золотом. Для законного осуществления торговли золотом в Дубае предприятия должны получить соответствующую лицензию на торговлю золотом — либо через DED (Департамент экономического развития) для материковых операций, либо через DMCC (Дубайский многопрофильный центр торговли сырьевыми товарами) для деятельности в свободных зонах. Probus Pleion Middle East Limited предоставляет полный спектр поддержки лицензирования для новых и расширяющихся предприятий по торговле золотом, выходящих на рынок Дубая.

Процесс получения лицензии на торговлю золотом

1

Оценка деятельности и структуры

Мы оцениваем вашу деятельность по торговле золотом — слитки, ювелирные изделия, аффинаж или финансовые продукты — и рекомендуем оптимальную структуру лицензии (материк DED или свободная зона DMCC) исходя из вашей операционной модели и целевых рынков.

2

Заявка на торговую лицензию

Мы подготавливаем и подаём заявку на торговую лицензию DED или DMCC с правильными кодами деятельности по торговле золотом, управляя всеми первоначальными одобрениями и требованиями к документации.

3

Настройка системы ПОД/ФТ

Мы создаём вашу программу соответствия ПОД/ФТ, включая письменные политики, процедуры KYC, протоколы мониторинга транзакций и процессы отчётности STR — отвечающие требованиям как для лицензирующего органа, так и для банковской интеграции.

4

Настройка помещения и хранилища

Мы помогаем с выбором соответствующего физического помещения для торговых операций и при необходимости связываем вас с одобренными DMCC хранилищами для безопасного хранения физических запасов золота.

5

Банковское введение

Мы подготавливаем банковские пакеты заявок и знакомим вашу компанию по торговле золотом с подходящими банками ОАЭ, управляя процессом надлежащей проверки для максимизации шансов на успешное открытие счёта.

6

Поддержка операционного запуска

Мы помогаем с визами резидентства, таможенной регистрацией для импорта/экспорта, соответствием ESMA для халломарка и любыми дополнительными разрешениями, необходимыми для вашей конкретной деятельности по торговле золотом.

Ключевые требования для лицензии на торговлю золотом в Дубае

  • Торговая лицензия с деятельностью по торговле золотом или драгоценными металлами (DED или DMCC)
  • Физический офис или торговые помещения в Дубае
  • Программа соответствия ПОД/ФТ с назначенным сотрудником по соответствию
  • Процедуры отчётности о наличных транзакциях для операций свыше AED 55 000
  • Процедуры надлежащей проверки клиентов и KYC для всех контрагентов
  • Возможность проверки санкций для клиентов и транзакций
  • Сертификат Добросовестной поставки LBMA (для институциональной торговли слитками)
  • Соответствие халломарку для розничных ювелирных изделий (стандарты ESMA ОАЭ)
  • Меры безопасности для физического хранения золота (хранилище или одобренные помещения)

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли членство в DMCC для торговли золотом в Дубае?
Членство в DMCC необходимо для торговли на платформе DGCX и доступа к хранилищам DMCC. Для розничной или оптовой торговли золотом и ювелирными изделиями без доступа к DGCX достаточно материковой лицензии DED с соответствующим видом деятельности. Мы оцениваем вашу модель для рекомендации правильной структуры.

Какие требования ПОД применяются к трейдерам золотом в Дубае?
Дилеры золотом классифицируются как определённые нефинансовые предприятия (DNFBP) по законодательству ОАЭ об ПОД. Они обязаны реализовывать полную программу ПОД/ФТ, включая KYC, мониторинг транзакций, отчётность STR, отчётность о наличных транзакциях и проверку санкций. Мы создаём соответствующие системы для предприятий по торговле золотом.

Облагается ли торговля золотом НДС в Дубае?
ОАЭ применяет нулевую ставку НДС к большинству инвестиционного золота, серебра и платины (чистота не менее 99%). Продажи ювелирных изделий в розницу облагаются стандартной ставкой НДС 5%. Предприятия по торговле золотом должны зарегистрироваться по НДС и применять правильные ставки к различным видам продуктов.

Может ли компания с иностранным владением получить лицензию на торговлю золотом в Дубае?
Да. 100% иностранное владение разрешено для компаний по торговле золотом в Дубае — как в рамках материковой системы DED, так и через DMCC. Местный партнёр из ОАЭ не требуется.

В чём разница между Добросовестной поставкой LBMA и халломарком ОАЭ?
Добросовестная поставка LBMA — международный стандарт для золотых и серебряных слитков, торгуемых на оптовых рынках слитков. Халломарк ОАЭ — внутренний стандарт защиты потребителей, применяемый к золотым ювелирным изделиям, продаваемым в розницу в ОАЭ. Различные виды деятельности требуют различных сертификатов.

Насколько сложно получить банковские услуги для компаний по торговле золотом в Дубае?
Банки проводят расширенную надлежащую проверку предприятий по торговле золотом в связи с профилем риска ПОД отрасли. Всеобъемлющая программа соответствия, прозрачная структура собственности и чёткая бизнес-модель существенно улучшают банковские перспективы. Мы предоставляем специализированную поддержку банковского введения для трейдеров золотом.

Существуют ли ограничения на импорт/экспорт золота в Дубае?
Дубай в целом разрешает свободный импорт и экспорт золота при соблюдении требований таможенного декларирования и ПОД. Импортные пошлины низкие или нулевые для золота, предназначенного для реэкспорта. Для таможенного оформления применяются конкретные требования к документации, и мы помогаем с соответствующими регистрациями.
Информация на этом сайте носит исключительно ознакомительный характер и не является профессиональной консультацией. Законодательство ОАЭ может меняться. Пожалуйста, свяжитесь с нами или обратитесь к лицензированному специалисту за советом, соответствующим вашей ситуации.