Dokumenty wymagane do rejestracji spólki w Dubaju

Nastepujace dokumenty sa wymagane od kazdego indywidualnego udziałowca i dyrektora zaangazowanego w spólke. Maja one zastosowanie niezaleznie od tego, czy rejestrowany jest podmiot na stale, w wolnej strefie czy offshore. Kopia paszportu: Wyrazne kolorowe skanowanie strony z danymi biometrycznymi waznego paszportu. Wiekszosc organów wymaga, aby paszport mial co najmniej szesc miesiecy waznosci w momencie skladania wniosku. Niektóre strefy wymagaja minimum dziewieciu miesiecy. Zdjecie paszportowe: Aktualne kolorowe zdjecie na bialym tle. Zdjecie musi spelniasz standardowe specyfikacje rzadu ZEA – pelen twarz, bez nakrycia glowy (z wyjatkiem powodów religijnych) i bez okularów w niektorych wymaganiach organów. Dowód adresu zamieszkania: Rachunek za media, wyciag bankowy lub oficjalny dokument rzadowy pokazujacy aktualny adres domowy. Musi byc zazwyczaj wystawiony w ciagu ostatnich trzech miesiecy i wyraznie pokazywac pelne imie i nazwisko oraz adres. Kopia wizy: Jezeli jest Panstwo juz rezydentem ZEA, wymagana jest kopia aktualnej waznej strony wizy pobytowej ZEA. Jezeli nie przebywaja Panstwo w ZEA, wymóg ten nie ma zastosowania. Certyfikat Braku Sprzeciwu (NOC): Jezeli sa Panstwo zatrudnieni na podstawie wizy roboczej ZEA i chca Panstwo zalozyc spólke, wiele organów wymaga Certyfikatu Braku Sprzeciwu od obecnego pracodawcy. Potwierdza on, ze pracodawca nie ma sprzeciwu wobec posiadania przez Panstwa licencji biznesowej. Swiadectwa wyksztalcenia lub kwalifikacji zawodowych: W przypadku licencji zawodowych – takich jak inzynierskie, prawne, medyczne, ksiegowe lub doradcze – nalezy dostarczyc odpowiednie kwalifikacje, a w niektórych przypadkach je poswiadczyc.

Jezeli spólka (a nie osoba fizyczna) ma byc udziałowcem podmiotu w Dubaju, wymogi dokumentacyjne sa bardziej obszerne. Te korporacyjne dokumenty KYC sa wymagane zarówno przez organy licencyjne, jak i banki. Akt rejestracji: Oficjalny dokument rejestracji korporacyjnego udziałowca z jego kraju rejestracji. Musi to byc uwierzytelniona kopia, a w wielu przypadkach musi byc apostylowana lub zalegalizowana. Akt zalozycielski i statut spólki: Dokumenty konstytucyjne spólki macierzystej, pokazujace jej strukture prawna, dane udziałowców i uprawnienia dyrektorów lub osób upowaznionych do podpisu. Uchwala Zarzadu: Formalna uchwala przeglosowana przez zarzad spólki macierzystej, upowazniajaca do zalozenia spólki zaleznej lub stowarzyszonej w Dubaju, wskazujaca upowaznionych podpisujacych i zatwierdzajaca procentowy udzial wlasnosci. Rejestr udzialów lub Swiadectwo Dobrego Stania: Dokument potwierdzajacy obecnych udziałowców i dyrektorów korporacyjnego podmiotu macierzystego, czesto wydawany przez rejestr spólek kraju rejestracji. Kopie paszportów ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO): Wszystkie osoby ostatecznie posiadajace lub kontrolujace 25% lub wiecej korporacyjnego udziałowca musza miec zweryfikowana tozsamosc. Wymagane sa kopie paszportów i dowód adresu dla kazdego UBO. Apostyle lub legalizacja: Dokumenty pochodzace spoza ZEA zazwyczaj wymagaja uwierzytelnienia. Organy ZEA przyjmuja dokumenty z krajów Konwencji Haskiej z apostylem. Dokumenty z krajów spoza Konwencji wymagaja legalizacji przez odpowiednia ambasade i Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA (MOFA). Tlumaczenie na jezyk arabski przez certyfikowanego tlumacza jest wymagane dla dokumentów nie w jezyku arabskim lub angielskim.

Formacja spólki na stale przez Departament Rozwoju Gospodarczego (DED) wymaga fizycznego biura z zarejestrowanym najmem, co generuje dodatkowe dokumenty specyficzne dla tej jurysdykcji. Umowa najmu Ejari: Wszystkie spólki na stale musza miec handlowa umowe najmu zarejestrowana przez system Ejari (oficjalna platforma rejestracji najmu Dubaju zarzadzana przez RERA). Swiadectwo Ejari jest obowiazkowym dokumentem wniosku o licencje DED. Swiadectwo wstepnej zgody: DED wydaje wstepna zgode przed pelnym wnioskiem licencyjnym, potwierdzajac, ze proponowane dzialalnosci i nazwa spólki sa akceptowalne. Dokument ten jest nastepnie uzywany w kolejnych krokach, w tym poswiadczeniu notarialnym MOA. Memorandum of Association (MOA): Dla LLC na stale MOA musi byc sporzadzone, przejrzane i poswiadczone notarialnie w Notariacie Dubaju. Opisuje udziałowców, kapital, dzialalnosci i strukture zarzadzania. W przypadku zaangazowania korporacyjnego udziałowca jego dokumenty musza byc dostarczone notariuszowi. Umowa z lokalnym agentem uslugowym: Dla jednoosobowych podmiotów prowadzonych przez obywateli nie bedacych obywatelami GCC w pewnych dzialalnosciach zawodowych moze byc wymagana umowa z lokalnym agentem uslugowym bedacym obywatelem ZEA. Rózni sie to od ukladu z lokalnym sponsorem i nie obejmuje podzialu zysku. Zgody sektorowe: Pewne dzialalnosci wymagaja wstepnej zgody regulatorów sektorowych przed tym, jak DED wyda licencje. Przykladami sa Dubai Health Authority (DHA) dla opieki zdrowotnej, Dubai Tourism dla firm turystycznych i Centralny Bank ZEA dla dzialalnosci finansowych.

Wymagania dokumentacyjne wolnej strefy róznia sie w zaleznosci od strefy, lecz sa zazwyczaj prostsze niz na stale. Wiekszosc wolnych stref akceptuje elektroniczne przesylanie dokumentów i nie wymaga fizycznego poswiadczenia notarialnego. Wypelniony formularz wniosku: Kazda wolna strefa ma wlasny formularz wniosku lub portal online. Przygotowujemy i skladamy go w Panstwa imieniu. Plan biznesowy: Niektóre wolne strefy, szczególnie te z regulowanymi lub sektorowo specyficznymi dzialalnosciami, wymagaja krótkiego planu biznesowego opisujacego dzialalnosc spólki, rynek docelowy i model operacyjny. Umowa dotyczaca obiektu: Zamiast fizycznej umowy najmu biura, wolne strefy wydaja umowe dotyczaca obiektu obejmujaca Panstwa Flexi Desk lub przestrzen biurowa. Sluzy ona jako odpowiednik rejestracji Ejari dla celów licencjonowania. Deklaracja kapitalu zakladowego: Niektóre strefy wymagaja deklaracji oplaconego kapitalu zakladowego. W odróznienieu od niektórych historycznych ustalen, wiekszosc nowoczesnych wolnych stref nie wymaga deponowania kapitalu na koncie bankowym przed licencjonowaniem. Kolorowe zdjecía paszportowe i kopie paszportów: Standardowe dokumenty osobiste sa wymagane od wszystkich udziałowców i dyrektorów, identycznie jak w procesie na stale.

Otwarcie korporacyjnego rachunku bankowego w ZEA wymaga kompleksowego pakietu dokumentów wykraczajacego poza dokumenty licencyjne. Banki prowadza wlasny proces Know Your Customer (KYC), odrebny od i uzupelniajacy wymagania organu licencyjnego. Dokumenty spólki wymagane przez banki zazwyczaj obejmuja: licencje handlowa, swiadectwo rejestracji (jesli dotyczy), Memorandum of Association lub odpowiednik, oraz umowe dotyczaca obiektu lub umowe najmu Ejari. Wymagany jest równiez profil biznesowy lub przeglad spólki opisujacy dzialalnosci, baze klientów i oczekiwane wolumeny transakcji. Dokumenty osobiste wymagane dla wszystkich podpisujacych i UBO: wazne paszporty, wizy pobytowe ZEA (jesli dotyczy), karty Emirates ID, dowód adresu zamieszkania i w niektórych przypadkach osobisty list referencyjny z istniejacego banku. Dokumentacja zródla funduszy: Banki sa zobowiazane rozumiec pochodzenie srodków, które maja byc wplacone. Moze to obejmowac wyciagi bankowe, rejestry inwestycyjne, przychody ze sprzedazy nieruchomosci, odcinki plac lub dokumentacje przychodów biznesowych w zaleznosci od kontekstu. Dla miedzynarodowych grup i korporacyjnych udziałowców, pelny lancuch korporacyjnych KYC – w tym dokumenty spólki macierzystej, identyfikacja UBO i umowy miedzy-spólkowe – musi byc dostarczony. Banki sa coraz bardziej wnikliwe w swoich dzialaniach due diligence, a niekompletna dokumentacja jest jednym z najczestszych powodów opóznien lub odrzucen kont.

Wymagania dotyczace poswiadczenia zaleza od kraju pochodzenia dokumentu i celu, do którego jest uzywany. Dokumenty z krajów bedacych stronami Konwencji Haskiej o apostyle moga byc apostylowane w odpowiednim organie rzadowym w kraju pochodzenia. Dokumenty z krajów spoza Konwencji musza przejsc legalizacje ambasady, a nastepnie poswiadczenie MOFA w ZEA. Tlumaczenie: Dokumenty w jezykach innych niz angielski lub arabski musza byc przetlumaczone przez certyfikowanego prawnego tlumacza przed zlozeniem organom ZEA. Niektóre organy wyraznie wymagaja tlumaczenia przez certyfikowanego tlumacza Ministerstwa Sprawiedliwosci ZEA. Czeste bledy dokumentacyjne powodujace opóznienia obejmuja: skladadanie wygaslych paszportów lub dokumentów z niewystarczajaca pozostala waznoscia; dostarczanie dokumentów adresu starszych niz trzy miesace; nieprowadzenie apostylowania dokumentów korporacyjnych, które tego wymagaja; skladadanie niecertyfikowanych tlumaczen; oraz dostarczanie niekompletnych lub niepodpisanych uchwal zarzadu. Przejrzamy wszystkie dokumenty klienta przed zlozeniem do odpowiedniego organu, identyfikujac i rozwiazujac wszelkie problemy zanim spowoduja opóznienia. Ta wstepna kontrola jest wlaczona w nasza usluge rejestracji bez dodatkowych kosztów.