Goudhandelslicentie in Dubai — DMCC en DED-licentieverlening

Goudhandelslicentie Dubai

Goudhandelslicentie in Dubai: bullion, sieraden & edelmetalen

Richt een wettelijk conforme goudhandelsonderneming op in Dubai. Wij behandelen DED- en DMCC-goudhandelslicentieaanvragen, AML-nalevingsinstelling en volledige operationele onboarding voor goudhandelaren in bullion, sieraden en edelmetalen.

Adviesgesprek aanvragen

Dubai is een van de belangrijkste goudhandelscentra ter wereld en verwerkt een significant aandeel van de wereldwijde fysieke goudstromen. De positie van het emiraat tussen Aziatische toeleveringsketens en westerse vraag, gecombineerd met concurrerende regelgeving en eersteklas logistieke infrastructuur, maakt het de geprefereerde basis voor bulliontransacties, sieradengrossiers, edelmetalenraffinaderijen en aanbieders van goudgedekte financiële producten. Om goudhandel in Dubai legaal uit te oefenen, moeten bedrijven de juiste goudhandelslicentie verkrijgen — via DED (Department of Economic Development) voor mainlandactiviteiten of via DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) voor vrijezoneactiviteiten. Beide trajecten hebben specifieke regelgevende vereisten, waaronder AML/CFT-nalevingsverplichtingen conform VAE- en FATF-normen. Voor de onderliggende bedrijfsstructuur verwijzen wij u naar onze bedrijfsoprichtingsdiensten, en voor doorlopende belastingnaleving naar onze vennootschapsbelastingdiensten.

Aanvraagproces goudhandelslicentie

Activiteits- en structuurbeoordeling

Wij beoordelen uw goudhandelsactiviteiten — bullion, sieraden, raffinage of financiële producten — en adviseren over de optimale licentiestructuur (DED-mainland of DMCC-vrijezone) op basis van uw operationeel model en doelmarkten.

Aanvraag handelslicentie

Wij stellen de DED- of DMCC-handelslicentieaanvraag op en dienen deze in met de juiste activiteitscodes voor goudhandel, waarbij alle initiële goedkeuringen en documentatievereisten worden beheerd.

Opzet AML/CFT-kader

Wij bouwen uw AML/CFT-nalevingsprogramma op, inclusief schriftelijk beleid, KYC-procedures, transactiemonitoringprotocollen en STR-rapportageprocessen — in overeenstemming met de vereisten van zowel de licentie-autoriteit als de bankonboarding.

Opzet kantoor en kluisopslag

Wij helpen bij het identificeren van conforme fysieke ruimtes voor handelsactiviteiten en verbinden u, waar nodig, met DMCC-goedgekeurde kluisopslagfaciliteiten voor veilige opslag van fysieke goudvoorraden.

Bankinleiding

Wij stellen bankaanvraagpakketten op en introduceren uw goudhandelsbedrijf bij geschikte UAE-banken, waarbij het due diligence-proces wordt beheerd om de kansen op een succesvolle rekeningopening te maximaliseren.

Ondersteuning bij operationele lancering

Wij helpen bij verblijfsvisums, douaneregistratie voor in-/uitvoer, ESMA-naleving voor hallmarking en eventuele aanvullende vergunningen die vereist zijn voor uw specifieke goudhandelsactiviteiten.

Belangrijkste vereisten voor een goudhandelslicentie in Dubai

Handelslicentie met goudhandels- of edelmetalenactiviteit (DED of DMCC)
Fysiek kantoor of handelspand in Dubai
AML/CFT-nalevingsprogramma met aangestelde nalevingsfunctionaris
Procedures voor rapportage van contante transacties voor transacties boven AED 55.000
Customer due diligence- en KYC-procedures voor alle tegenpartijen
Sanctiescreeningmogelijkheid voor klanten en transacties
LBMA Good Delivery-certificering (voor institutionele bulliontransacties)
Hallmarkingnaleving voor detailhandelssieraden (UAE ESMA-normen)
Beveiligingsregelingen voor fysieke goudopslag (kluisopslag of goedgekeurde ruimtes)

Veelgestelde vragen

Heb ik DMCC-lidmaatschap nodig om goud te verhandelen in Dubai?

DMCC-lidmaatschap is vereist om te handelen op het DGCX-platform en om toegang te krijgen tot de kluisopslagfaciliteiten van DMCC. Voor retail- of groothandelsgoud- en sieradenhandel zonder DGCX-toegang is een DED-mainlandlicentie met de juiste activiteit voldoende. Wij beoordelen uw model om de juiste structuur aan te bevelen.

Welke AML-vereisten gelden voor goudhandelaren in Dubai?

Goudhandelaren worden geclassificeerd als aangewezen niet-financiële bedrijven (DNFB's) onder de UAE-AML-wetgeving. Zij moeten een volledig AML/CFT-programma implementeren, inclusief KYC, transactiemonitoring, STR-rapportage, rapportage van contante transacties en sanctiescreening. Wij bouwen conforme kaders voor goudhandelsbedrijven.

Is goudhandel onderworpen aan btw in Dubai?

De VAE past een nultarief toe op btw voor de meeste beleggingswaardige goud-, zilver- en platina (minimale zuiverheid 99%). Detailhandelssieradenverkopen zijn onderworpen aan het standaard btw-tarief van 5%. Goudhandelsbedrijven moeten zich registreren voor btw en de juiste tarieven toepassen op verschillende producttypen.

Kan een buitenlands bedrijf een goudhandelslicentie bezitten in Dubai?

Ja. 100% buitenlands eigendom is toegestaan voor goudhandelsbedrijven in Dubai — zowel onder het DED-mainlandkader als via DMCC. Geen lokale UAE-nationale partner is vereist.

Wat is het verschil tussen LBMA Good Delivery en UAE-hallmarking?

LBMA Good Delivery is de internationale norm voor goud- en zilverstaven die worden verhandeld op groothandelbullionmarkten. UAE-hallmarking is een binnenlandse consumentenbeschermingsnorm die wordt toegepast op gouden sieraden die op detailhandelsniveau worden verkocht in de VAE. Verschillende activiteiten vereisen verschillende certificeringen.

Hoe moeilijk is bankieren voor goudhandelsbedrijven in Dubai?

Banken voeren uitgebreid zorgvuldigheidsonderzoek uit op goudhandelsbedrijven vanwege het AML-risicoprofiel van de sector. Een uitgebreid nalevingsprogramma, transparante eigendomsstructuur en duidelijk bedrijfsmodel verbeteren de bankingvooruitzichten aanzienlijk. Wij bieden speciale bankinleidingsondersteuning voor goudhandelaren.

Zijn er in-/uitvoerbeperkingen op goud in Dubai?

Dubai staat over het algemeen vrije in- en uitvoer van goud toe, onderworpen aan douaneverplichtingen en AML-naleving. Invoerrechten zijn laag of nul voor goud dat bestemd is voor wederuitvoer. Specifieke documentatievereisten zijn van toepassing voor douaneafhandeling, en wij helpen bij de relevante registraties.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad en vormt geen professioneel advies. Regelgeving in de VAE kan wijzigen. Neem contact met ons op of raadpleeg een erkende professional voor specifiek advies dat is toegespitst op uw situatie.