두바이 금 거래 라이선스: 귀금속, 보석류 및 귀금속
두바이에서 법적으로 규정에 맞는 금 거래 사업을 설립하십시오. 저희는 귀금속 딜러, 보석류 거래업체 및 정제업체를 위한 DED 및 DMCC 금 거래 라이선스 신청, AML 컴플라이언스 설정 및 전체 운영 온보딩을 처리합니다.
두바이는 세계에서 가장 중요한 금 거래 허브 중 하나로, 글로벌 물리적 금 흐름의 상당한 비중을 처리합니다. 아시아 공급망과 서방 수요 사이의 에미리트 위치는 경쟁력 있는 규제 및 세계적 수준의 물류 인프라와 결합하여 귀금속 거래업체, 보석류 도매업체, 귀금속 정제업체 및 금 기반 금융 상품 제공업체의 선호 기반이 됩니다. 두바이에서 금 거래를 합법적으로 수행하려면 사업체는 본토 운영을 위해 DED(경제개발부)를 통해 또는 프리존 활동을 위해 DMCC(두바이 다목적 상품 센터)를 통해 적절한 금 거래 라이선스를 취득해야 합니다. 두 경로 모두 UAE 및 FATF 기준에 따른 AML/CFT 컴플라이언스 의무를 포함한 특정 규제 요건이 수반됩니다. Probus Pleion Middle East Limited는 두바이 시장에 진입하는 새로운 및 확장 중인 금 거래 사업체를 위한 종합적인 라이선싱 지원을 제공합니다. 기업 구조에 대해서는 기업 설립 서비스를, 지속적인 세금 컴플라이언스에 대해서는 법인세 서비스를 참조하십시오.
금 거래 라이선스 신청 과정
활동 및 구조 평가
저희는 귀사의 금 거래 활동 — 귀금속, 보석류, 정제 또는 금융 상품 — 을 평가하고 귀사의 운영 모델 및 목표 시장을 기반으로 최적의 라이선스 구조(DED 본토 또는 DMCC 프리존)를 권장합니다.
거래 라이선스 신청
저희는 올바른 금 거래 활동 코드로 DED 또는 DMCC 거래 라이선스 신청서를 작성 및 제출하고, 모든 초기 승인 및 문서 요건을 관리합니다.
AML/CFT 프레임워크 설정
저희는 서면 정책, KYC 절차, 거래 모니터링 프로토콜 및 STR 보고 과정을 포함한 AML/CFT 컴플라이언스 프로그램을 구축합니다 — 라이선싱 당국과 은행 온보딩 모두의 요건을 충족합니다.
시설 및 금고 설정
저희는 거래 운영에 적합한 물리적 시설을 확인하고 필요한 경우 물리적 금 재고의 안전한 보관을 위한 DMCC 승인 금고 시설과 연결해 드립니다.
은행 소개
저희는 은행 신청 패키지를 준비하고 귀사의 금 거래 회사를 적합한 UAE 은행에 소개하여 성공적인 계좌 개설 가능성을 최대화하기 위해 주의 의무 과정을 관리합니다.
운영 시작 지원
저희는 거주 비자, 수입/수출 통관 등록, 홀마킹을 위한 ESMA 컴플라이언스 및 귀사의 특정 금 거래 활동에 필요한 추가 허가를 지원합니다.
두바이 금 거래 라이선스의 주요 요건
- 금 거래 또는 귀금속 활동이 있는 거래 라이선스 (DED 또는 DMCC)
- 두바이의 물리적 사무실 또는 거래 시설
- 임명된 컴플라이언스 담당자를 갖춘 AML/CFT 컴플라이언스 프로그램
- AED 55,000 초과 거래에 대한 현금 거래 보고 절차
- 모든 거래 상대방에 대한 고객 확인 절차 및 KYC 절차
- 고객 및 거래에 대한 제재 심사 능력
- LBMA 선도 기준 인증 (기관 귀금속 거래의 경우)
- 소매 보석류에 대한 홀마킹 컴플라이언스 (UAE ESMA 기준)
- 물리적 금 보관을 위한 보안 장치 (금고 또는 승인된 시설)