رخصة تجارة الذهب في دبي: السبائك والمجوهرات والمعادن الثمينة
أسّس أعمالاً ممتثلة قانونياً في تجارة الذهب في دبي. نتولى طلبات رخصة تجارة الذهب من DED وDMCC وإعداد الامتثال لـAML والتأهيل التشغيلي الكامل لتجار السبائك وتجار المجوهرات والمكررين.
تُعدّ دبي من أهم مراكز تجارة الذهب في العالم، إذ تتعامل بحصة كبيرة من تدفقات الذهب الفعلي عالمياً. تجعل موقع الإمارة بين سلاسل التوريد الآسيوية والطلب الغربي، إلى جانب اللوائح التنافسية والبنية اللوجستية الرفيعة المستوى، منها القاعدة المفضّلة لـتجار السبائك وتجار المجوهرات بالجملة ومكررّي المعادن الثمينة ومزوّدي المنتجات المالية المدعومة بالذهب. للقيام بـتجارة الذهب في دبي بشكل قانوني، يجب على الشركات الحصول على رخصة تجارة ذهب مناسبة — إما من DED للعمليات في البر الرئيسي أو من DMCC لأنشطة المناطق الحرة. كلا المسارَين يأتيان مع متطلبات تنظيمية محددة تشمل التزامات الامتثال لـAML/CFT. تواصل معنا للبدء.
عملية طلب رخصة تجارة الذهب
تقييم النشاط والهيكل
نُقيّم أنشطة تجارة الذهب لديك — سبائك أو مجوهرات أو تكرير أو منتجات مالية — ونوصي بهيكل الرخصة الأمثل (البر الرئيسي من DED أو المنطقة الحرة DMCC) بناءً على نموذجك التشغيلي والأسواق المستهدفة.
طلب الرخصة التجارية
نُعدّ طلب الرخصة التجارية من DED أو DMCC ونُقدّمه مع رموز نشاط تجارة الذهب الصحيحة، مُديرين جميع الموافقات الأولية ومتطلبات التوثيق.
إعداد إطار AML/CFT
نبني برنامج الامتثال لـAML/CFT الخاص بك، بما فيه السياسات المكتوبة وإجراءات KYC وبروتوكولات مراقبة المعاملات وعمليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة — مُستوفياً متطلبات جهة الترخيص والتأهيل المصرفي.
إعداد المقر والخزن
نساعد في تحديد مقر فعلي ممتثل لعمليات التداول و، حيثما لزم، نربطك بمرافق الخزن المعتمدة من DMCC للتخزين الآمن لمخزونات الذهب الفعلية.
التعريف المصرفي
نُعدّ حزم طلبات الخدمات المصرفية وننقل شركة تجارة الذهب لديك إلى البنوك الإماراتية المناسبة، مُديرين عملية العناية الواجبة لتعظيم فرص نجاح فتح الحساب.
دعم الإطلاق التشغيلي
نساعد في تأشيرات الإقامة وتسجيل الجمارك للاستيراد/التصدير وامتثال ESMA للدمغ وأي تصاريح إضافية مطلوبة لأنشطة تجارة الذهب المحددة لديك.
المتطلبات الرئيسية لرخصة تجارة الذهب في دبي
- رخصة تجارية بنشاط تجارة الذهب أو المعادن الثمينة (DED أو DMCC)
- مكتب فعلي أو مقر تداول في دبي
- برنامج امتثال لـAML/CFT مع تعيين مسؤول الامتثال
- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات النقدية للمعاملات التي تتجاوز 55,000 درهم
- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وKYC لجميع الأطراف المقابلة
- قدرة فحص العقوبات للعملاء والمعاملات
- اعتماد التسليم الجيد من LBMA (لتجارة السبائك المؤسسية)
- امتثال الدمغ لمجوهرات التجزئة (معايير ESMA الإماراتية)
- ترتيبات أمنية لتخزين الذهب الفعلي (خزن أو مقر معتمد)